В Петербурге ищут мошенников, обманувших банк на 160 миллионов

В Петербурге разыскивают криминальную группировку, обманувшую прошлой осенью клиентов банка из Свердловской области на 160 миллионов рублей. По информации ГУ МВД, возможно, они находятся на территории Петербурга или Ленинградской области.

Как выяснилось преступники с помощью сообщницы – сотрудницы банка – переводили деньги со счетов клиентов на счета своих организаций. Таким образом члены преступной группировки путем мошенничества завладели средствами граждан на сумму 160 миллионов рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемыми на данный момент четыре человека — Екатерина Ипатова 1984 г.р., Александр Иванов 1968 г.р., Андрей Храпов 1961 г.р. и Вадим Балуев 1975 г.р.

По мнению следствия, сотрудница банка и сообщница преступников Екатерина Ипатова отслеживала счета клиентов, получая информации о наличии денежных средств на них. После этого информация передавалась Храпову, который, в свою очередь, при помощи подложных документов переводил их на свои счета. Документы изготовлялись третьем участником группировки – Балуевым. Деньги были обналичены и впоследствии поделены между преступниками, которые сейчас скрываются от розыска.