В Санкт-Петербурге задержали нелегальных банкиров

В Санкт-Петербурге задержали двух человек, которых подозревают в ведении незаконной банковской деятельности. Розыскным мероприятиям предшествовало возбуждение в июне уголовного дела и обыски в трех российских регионах.

Как сообщают в региональном главке МВД, были проведены 20 обысков в офисных, складских и жилых помещениях, находящихся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Крыму, в результате чего правоохранители изъяли электронные носители информации, черновые записи, которые отражают отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые используются для ведения незаконной банковской деятельности.

Следствие полагает, что злоумышленники смогли заработать при помощи незаконных банковских операций примерно 37 миллионов рублей.